反洗黑钱政策

通过他人账户账户入金

任何情况下 嘉盛集团都不接受第三方汇款或取款申请。

第三方定义

第三方即非账户持有人的其他任何人。嘉盛集团交易账户姓名必须完全符合其他金融机构账户登记姓名的情况下才可进行入金或取款。

提供其他文件

嘉盛集团客户尽职调查(“CDD”)方案要求我们核实客户资金来源。这是遵守反洗黑钱法律和管理欺诈风险之根本。

因此，我们可能要求您提供银行结单或信用卡账单，账单须包含如下信息：

- 账户持有人姓名（必须与嘉盛集团账户姓名一致）

- 账号最后四位数字及/或向嘉盛集团的付款信息

如您无法提供信用卡账单复件，请提交信用卡正反面图像。图像需包含CVV2数字，卡号后四位以外其他所有数字。姓名和信用卡到期日必须清晰可见。

点击查看信用卡样本

如何向嘉盛集团提供所需文件

任何情况下嘉盛集团都不接受第三方汇款或取款申请。

您可以选择登录账户管理中心上传您的文,者通过电子邮件把文件发送给我们：

电子邮件: [email protected]